证券代码：300511              证券简称：雪榕生物        公告编号：2019-047


                        上海雪榕生物科技股份有限公司
                  第三届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2019 年 6 月 13 日发出。
       2.本次董事会于 2019 年 6 月 18 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
  简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
       3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
       4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
  次董事会。
       5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
  《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
       2018 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 28 日公司第三届董事会第十八次会议及
  2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年公司及子公司计划向金融
  机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019
  年公司及子公司计划向金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信，公司及
  子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
       截至本次会议前，已用 36,300 万元授信额度，剩余 113,700 万元授信额度。
  为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司向
  金融机构申请综合授信，具体如下：


                                         最高授信
序号     贷款主体名称        金融机构                        担保事项
                                         （万元）
                       上海浦东发展银            公司子公司上海高榕生物科技有限
                       行股份有限公司   16,000   公司、上海雪榕食用菌有限公司提
      上海雪榕生物     奉贤支行                  供连带责任保证担保。
1
    科技股份有限公司                             公司子公司上海高榕生物科技有限
                       上海农商银行奉
                                        1,000    公司、广东雪榕生物科技有限公司
                       贤支行
                                                 提供连带责任保证担保。

    剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于控股股东及第二大股东向公司提供无息借款的议案》
    为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股
股东杨勇萍先生计划向公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币 2.1 亿
元（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，第二大股东余荣琳先生计划向
公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币 5500 万元（实际借款金额以到
账金额为准）的无息借款，用于补充公司营运资金。借款期限为自本次董事会会
议审议通过之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定
的期限及额度内循环使用以上借款。
    杨勇萍先生、余荣琳先生在本议案表决时进行了回避。
    公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。




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                                                                        董事会
                                                          2019 年 6 月 18 日