证券代码：300511             证券简称：雪榕生物        公告编号：2019-057


                   上海雪榕生物科技股份有限公司
               第三届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2019 年 7 月 18 日发出。

    2.本次董事会于 2019 年 7 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司增资扩股并引入投资者的议案》
    为引入外部投资者，公司与甘肃省绿色生态产业发展政府引导基金管理有限
公司（以下简称“甘肃省政府引导基金”）、全资子公司临洮雪榕生物科技有限责
任公司（以下简称“临洮雪榕”）签订了《临洮雪榕生物科技有限责任公司增资
扩股协议》及《临洮雪榕生物科技有限责任公司增资扩股协议之补充协议》, 甘
肃省政府引导基金以现金形式对临洮雪榕进行增资，增资金额为 4,500 万元。增
资完成后，临洮雪榕注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 14,500 万元，
公司持有临洮雪榕 68.97%的股权，甘肃省政府引导基金持有临洮雪榕 31.03%的

股权。同时，为满足国有资产保值、增值的要求，公司承诺自增资款到账之日起
5 年内回购甘肃省政府引导基金持有的全部临洮雪榕股权。本次交易完成后，临
洮雪榕仍为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于全资子公司增资扩股并引入投资者的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于公司向中信银行申请增加综合授信额度的议案》
    2018 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 28 日上海雪榕生物科技股份有限公司（以

下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及 2018 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于 2019 年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东
大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019 年公司及子公司计划向金融
机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况
提供相应的担保，截至本次会议前，已用 53,300 万元授信额度，剩余 96,700
万元授信额度。
    2019 年 2 月 13 日，公司董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向中信
银行申请综合授信的议案》，公司向中信银行股份有限公司淮海路支行申请额度

为不超过 3,000 万元的综合授信，并由公司子公司上海雪榕食用菌有限公司提供
连带责任保证担保。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的
授权，决定向中信银行股份有限公司淮海路支行申请增加 2000 万元的综合授信
额度，公司累计向中信银行股份有限公司淮海路支行申请不超过 5000 万元的授
信额度，公司子公司上海雪榕食用菌有限公司提供连带责任保证担保。
    剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于公司及子公司向广发银行申请综合授信的议案》

    2018 年 12 月 12 日、2018 年 12 月 28 日上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及 2018 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于 2019 年公司及子公司计划向金融机构申请综合授信并提请股东
大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》， 2019 年公司及子公司计划向金融
机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况
提供相应的担保。
    截至本次会议前，已用 53,300 万元授信额度，剩余 96,700 万元授信额度，
为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定由公司、

公司子公司广东雪榕生物科技有限公司、长春高榕生物科技有限公司分别向广发
银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过 10,000 万元、5000 万元、5000
万元的综合授信。公司子公司上海高榕生物科技有限公司为公司向广发银行股份
有限公司上海分行申请额度为不超过 10,000 万元的授信提供连带责任保证担
保。
    剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。


    特此公告。


                                          上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                 董事会

                                                      2019 年 7 月 25 日