雪榕生物:关于公开发行可转换公司债券相关议案修订情况说明的公告2019-10-24
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2019-077
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券相关议案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 8 日召
开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议,2019 年 9 月 17 日
召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过了公司公开发行可转换公司债券相
关议案。
2019 年 10 月 22 日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议以及第三届
监事会第十七次会议,根据股东大会的授权,审议通过了《关于公司创业板公开
发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司创业板公开
发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换
公司债券募集资金项目可行性分析报告(修订稿)的议案》,对本次公开发行可
转换公司债券的相关议案进行了修订。
为便于投资者查阅,现将本次涉及的主要修订内容说明如下:
报告名称 修订章节 主要修订情况
第一节本次发行实施的背景和必要
性
更新了行业信息、行业数据;
一、本次发行实施的背景
(三)中国食用菌行业蓬勃发展
第一节本次发行实施的背景和必要
关于公司创业板
性 更新了财务数据,将原来论证分析
公开发行可转换
一、本次发行实施的必要性 报告中的财务数据由 2019 年 3 月
公司债券的论证
(三)缓解公司未来发展的资金压 31 日更新到 2019 年 6 月 30 日;
分析报告(修订
力
稿)
第四节本次发行方式的可行性
一、本次发行符合《暂行办法》关
将 合 并 报 表 资产 负 债 率更 新 到
于发行证券的一般规定
2019 年 6 月 30 日;
(五)公司最近一期末资产负债率
高于百分之四十五
第四节本次发行方式的可行性 更新了财务数据,将原来论证分析
三、本次发行符合《证券法》关于 报告中的财务数据由 2019 年 3 月
公开发行公司债券的相关规定 31 日更新到 2019 年 6 月 30 日;
三、财务会计信息及管理层讨论与 更新了财务数据,将原来预案中的
关于公司创业板 分析 财务数据由 2019 年 3 月 31 日更新
公开发行可转换 到 2019 年 6 月 30 日。
公司债券预案 五、公司利润分配情况 (二)公司 补充了公司 16 年、17 年利润分配
(修订稿) 最近三年公司利润分配情况 情况;
二、项目概况
调整了泰国食用菌工厂化生产车
(一)泰国食用菌工厂化生产车间
间建设项目投资测算;
建设项目
二、项目概况 调整了山东德州日产 101.6 吨金
(二)山东德州日产 101.6 吨金针 针菇工厂化生产车间项目(第三
菇工厂化生产车间项目(第三期) 期)投资测算;
关于公司创业板
三、本次募集资金投资项目的背景
公开发行可转换 更新了行业信息、行业数据;
(三)中国食用菌行业蓬勃发展
公司债券募集资
四、本次募集资金投资项目的必要
金项目可行性分 更新了财务数据,将原来可行性分
性分析
析报告(修订稿) 析报告中的财务数据由 2019 年 3
(三)缓解公司未来发展的资金压
月 31 日更新到 2019 年 6 月 30 日;
力
五、本次募集资金投资项目的可行
性分析
更新了专利数据;
(一)国内领先的食用菌工厂化种
植技术
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日