证券代码：300511           证券简称：雪榕生物          公告编号：2020-002


                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                 第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议通知于 2019 年 12 月 31 日发出，并于 2020 年 1 月 6 日以现场和通讯相结
合的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会
主席陆勇主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、

法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调减公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金总额
的议案》
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的《关于调减公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第
二次修订稿）的议案》
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的《公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第二次修订稿）》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（第二次修订
稿）的议案》
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的《公司创业板公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行
性分析报告（第二次修订稿）的议案》
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

的《公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（第二次
修订稿）》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响及填补即期回报措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订

稿）的议案》
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填
补即期回报措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

   三、备查文件
    公司第三届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                          上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                       2020 年 1 月 6 日