证券代码：300511                  证券简称：雪榕生物           公告编号：2020-004


                       上海雪榕生物科技股份有限公司
       关于公开发行可转换公司债券相关议案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开的
第三届董事会第三十次会议、2019年8月29日召开的第三届董事会第三十一次会
议、2019年10月22日召开的第三届董事会第三十三次会议、2019年9月17日召开
的2019年第四次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关议
案。

    2020年1月6日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会
第十九次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司创业板公开发行可
转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》、《关于公司创业板公开发行可转
换公司债券募集资金项目可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》、《关于公
司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》、
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填
补即期回报措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》。
    为便于投资者查阅，现将本次涉及的主要修订内容说明如下：。

       报告名称                     修订章节                     主要修订情况
                                                           更新了募集资金规模及项
                     二、本次发行概况
                                                           目投入金额
公司创业板公开发
                                                           更新了财务数据，将财务数
行可转换公司债券
预 案 （ 第 二 次 修 订 三、财务会计信息及管理层讨论分析   据由 2019 年 6 月 30 日更新
稿）                                                       至 2019 年 9 月 30 日
                                                           更新了募集资金规模及项
                     四、本次公开发行的募集资金用途
                                                           目投入金额

公司创业板公开发                                           更新了募集资金规模及项
行 可 转 换 公 司 债 券 一、本次募集资金概况
                                                           目投入金额
募集资金项目可行
性分析报告（第二次
                        二、项目概况                       更新了项目募集资金投入
修订稿）                                                     金额
                     四、本次募集资金投资项目的必要性分析 更新了本次发行的必要性
                     第一节 本次发行实施的背景和必要性       更新了本次发行的必要性
                                                             更新了财务数据，将财务数
                                                             据由 2019 年 6 月 30 日更新
公 司 创 业 板 公 开 发 第四节 本次发行方式的可行性          至 2019 年 9 月 30 日；
行可转换公司债券                                             更新了募集资金规模及项
的论证分析报告（第                                           目投入金额
二次修订稿）                                                 更新了募集资金规模、假设
                     第六节 本次发行对原股东权益或者即期 前提、本次发行摊薄即期回
                     回报摊薄的影响以及填补的具体措施        报对公司主要财务指标的
                                                             影响测算
公司关于公开发行可                                      更新了募集资金规模、假设
转换公司债券摊薄即 一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即 前提、本次发行摊薄即期回
期回报对公司主要财
                    期回报对公司主要财务指标的影响      报对公司主要财务指标的
务指标的影响及填补
                                                        影响测算
即期回报措施和相关
主体切实履行填补回 三、董事会选择本次发行的必要性和合理
                                                        更新了本次发行的必要性
报措施承诺（修订稿）性




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                                                                               董事会
                                                                    2020 年 1 月 6 日