雪榕生物:第三届董事会第四十三次会议决议公告2020-03-23
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2020-025
上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集,会议通知于 2020 年 3 月 18 日发出。
2.本次董事会于 2020 年 3 月 23 日在上海雪榕生物科技股份有限公司(以下
简称“公司”)会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
公司根据生产经营需要,决定向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行申
请不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)的流动资金贷款,担保方式为信用。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司向农业发展银行申请综合授信的议案》
公司根据生产经营需要,决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请不
超过 10,000 万元(含 10,000 万元)的信用贷款。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日