证券代码：300511             证券简称：雪榕生物       公告编号：2020-093
债券代码：123056             债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
               第三届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2020 年 7 月 31 日发出。
    2.本次董事会于 2020 年 8 月 7 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟变更募集资金专户的议案》
    公司拟在广发银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“广发银行”）设
立新的募集资金专户，用于“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”募集资金的
存储与使用，并将存放于交通银行股份有限公司上海市奉贤支行募集资金专户内
的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户。此次变更募集资金专
用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。
    公司将根据有关规定，尽快与广发银行、保荐机构安信证券股份有限公司签
署募集资金三方监管协议。同时，董事会授权公司董事长与上述银行、保荐机构
签署募集资金三方监管协议。
    公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于拟变更募集资金专户的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨勇萍先生、诸
焕诚先生、陈雄先生、郭伟先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，
公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意杨勇萍先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人；
    （2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意诸焕诚先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人；
    （3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈雄先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；
    （4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意郭伟先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人。
    公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于董事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行
分项投票表决。
    3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
名的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选
举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名韦烨先生、孙占
刚先生、刘浩先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。
    公司第四届董事会独立董事任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通
过之日起三年。其中，韦烨先生自 2016 年 6 月 15 日起担任公司独立董事，孙占
刚先生自 2016 年 7 月 19 日起担任公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等文件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将
在韦烨先生、孙占刚先生任期满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。
    为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董
事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉
履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意韦烨先生为公司第四届董事会
独立董事候选人；
    （2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意孙占刚先生为公司第四届董事
会独立董事候选人；
    （3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意刘浩先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。
    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股
东大会审议。
    公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》、《独
立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行
分项投票表决。
    4、审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 在上海市奉贤区现代农业园区高丰
路 999 号（雪榕生物会议室）召开公司 2020 年第五次临时股东大会。会议采
取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的公告》。
   本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第五十一次会议决议；
   2、公司独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                        上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2020 年 8 月 7 日