证券代码：300511            证券简称：雪榕生物          公告编号：2020-096
债券代码：123056            债券简称：雪榕转债

                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                      关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即

将届满，根据《公司法》、《证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2020

年 8 月 7 日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换

届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选

举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会提名杨勇萍先生、

诸焕诚先生、陈雄先生、郭伟先生、韦烨先生、孙占刚先生、刘浩先生 7 人为第

四届董事会董事候选人，其中韦烨先生、孙占刚先生、刘浩先生为独立董事候选

人。（上述候选人简历详见附件）。

    独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股

东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2020 年

第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3

名独立董事，共同组成公司第四届董事会。上述董事候选人当选后，独立董事人

数未低于公司董事会成员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，韦烨先

生自 2016 年 6 月 15 日起担任公司独立董事，孙占刚先生自 2016 年 7 月 19 日起

担任公司独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文
件要求，独立董事连任时间不得超过六年，公司将在韦烨先生、孙占刚先生任期

满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会

董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉履行董事义务和职责。

    特此公告。




                                           上海雪榕生物科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2020 年 8 月 7 日
附件：候选人简历

       杨勇萍，非独立董事候选人，男，1969 年 4 月生，吉林省第十、十一届人

大代表，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于福建省港航管理局

航道处，历任高榕食品总经理、董事长。现任本公司董事长，中国食用菌协会副

会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国食用菌协会工厂化专业委员会

会长、上海蔬菜食用菌行业协会名誉会长、上海市工商业联合会执行委员、上海

福建商会名誉会长。

       诸焕诚，非独立董事候选人，男，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历。曾任福州金匙摩托车有限公司品保部课长，历任高榕食品董

事。现任公司董事、总经理，上海首舜监事、首舜株式会社董事、江苏和正生物

科技有限公司经理。
       陈雄，非独立董事候选人，男，1982 年 3 月生，中国国籍，研究生学历，
中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。曾任瑞表企业管理（上海）有限公司财
务主管、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计经理、支付
宝（中国）网络技术有限公司高级财务专家等。2017 年 9 月入职公司担任总经
理助理，现任公司董事、副总经理、财务总监。
       郭伟，非独立董事候选人，男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。曾任顶新集团广州顶益国际食品有限公司制造处长；2009 年 3
月至 2013 年 8 月，任成都雪榕工厂总经理；2013 年 8 月至 2018 年 6 月，任广
东雪榕工厂总经理。现任公司董事、副总经理、生产管理中心生产总监兼采购总
监。
       韦烨，独立董事候选人，男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，复旦大学法学学士、复旦大学和英国赫特福德大学法学硕士，中欧国际工商
学院高级工商管理硕士学历。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务、上
海市光大律师事务所律师及合伙人、北京市同达律师事务所上海分所合伙人、上
海汇衡律师事务所创始合伙人，现为北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，
目前担任公司独立董事、兼任江苏通达动力科技股份有限公司独立董事、上海雅
运纺织化工股份有限公司独立董事、上海唯万密封科技有限公司独立董事。
       孙占刚，独立董事候选人，男，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，2016 年 6 月取得上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，本科学历。
曾任上海蔬菜加工与出口行业协会市场部主任、上海蔬菜行业协会市场部主任、
上海蔬菜食用菌行业协会市场部主任。现任公司独立董事、上海蔬菜食用菌行业
协会秘书长、上海市政府采购评审专家。
    刘浩，独立董事候选人，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士学历，教授职称。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授，美国纽约
城市大学访问学者。现任公司独立董事，上海财经大学会计学院教授、兼任申能
股份有限公司独立董事、安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事、上海肇民新
材料科技股份有限公司独立董事、浙江恒康药业股份有限公司独立董事。