证券代码：300511          证券简称：雪榕生物          公告编号：2020-116
债券代码：123056          债券简称：雪榕转债


                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议通知于 2020 年 8 月 20 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2020 年 8 月
26 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议由全体监事一致推举监事陆勇先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经与会监事认真审核认为：陆勇先生符合监事会主席的任职资格，同意选举
陆勇先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届
监事会届满时止。（简历见附件）
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。


             上海雪榕生物科技股份有限公司
                                    监事会
                         2020 年 8 月 27 日
附件：
    陆勇，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于上海伟佳家具有限公司、上海高榕食品有限公司、上海晟地集团，自 2014
年 3 月开始担任上海雪榕生物科技股份有限公司人事经理，现任公司人力行政总
监、监事会主席。
    截至本公告日，陆勇先生未持有公司股份。陆勇先生与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深
圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。