证券代码：300511             证券简称：雪榕生物      公告编号：2020-117
债券代码：123056             债券简称：雪榕转债
                   上海雪榕生物科技股份有限公司
 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 8 月 26 日，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第
四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，具体如下：
    一、选举公司第四届董事会董事长
    公司董事会选举杨勇萍先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    二、聘任公司总经理
    公司董事会同意聘任诸焕诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满时止。
    三、聘任公司副总经理
    公司董事会同意聘任陈雄先生、郭伟先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    四、聘任公司财务总监
    公司董事会同意聘任陈雄先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满时止。
    五、聘任公司董事会秘书
    公司董事会同意聘任顾永康先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止。
    公司董事会秘书顾永康先生的联系方式如下：
    电话：021-37198681
    传真：021-37198897
    电子邮箱：xrtz@xuerong.com
    通讯地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号
    董事长、上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市
公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
    六、聘任公司证券事务代表
    公司董事会同意聘任茅丽华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。茅丽华先生
具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    公司证券事务代表茅丽华先生的联系方式如下：
    电话：021-37198681
    传真：021-37198897
    电子邮箱：xrtz@xuerong.com
    通讯地址：上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号


    特此公告。


                                         上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 8 月 27 日