雪榕生物:关于选举公司董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告2020-08-27
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2020-117
债券代码:123056 债券简称:雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 8 月 26 日,上海雪榕生物科技股份有限公司(以下称“公司”)第
四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公
司证券事务代表的议案》,具体如下:
一、选举公司第四届董事会董事长
公司董事会选举杨勇萍先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
二、聘任公司总经理
公司董事会同意聘任诸焕诚先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满时止。
三、聘任公司副总经理
公司董事会同意聘任陈雄先生、郭伟先生为公司副总经理,任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
四、聘任公司财务总监
公司董事会同意聘任陈雄先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满时止。
五、聘任公司董事会秘书
公司董事会同意聘任顾永康先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司董事会秘书顾永康先生的联系方式如下:
电话:021-37198681
传真:021-37198897
电子邮箱:xrtz@xuerong.com
通讯地址:上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号
董事长、上述高级管理人员,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市
公司高级管理人员或董事会秘书的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
六、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任茅丽华先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行
职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。茅丽华先生
具备履行职责所必需的专业能力,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关任职资格的规定,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司证券事务代表茅丽华先生的联系方式如下:
电话:021-37198681
传真:021-37198897
电子邮箱:xrtz@xuerong.com
通讯地址:上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日