证券代码：300511           证券简称：雪榕生物          公告编号：2020-118
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债


                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 27 日发出。
    2.本次董事会于 2020 年 9 月 1 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2019 年年度权益分派方案已于 2020 年 6 月 11 日实施完毕，根据
《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告
当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进
行相应的调整。根据调整方法，限制性股票授予价格由 4.22 元/股调整为 4.10 元
/股。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会
审议。
    董事陈雄先生、郭伟先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董
事，在本议案表决时进行了回避。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，公司董事会经审核，认为公司向暂缓授予限制性股票的激励
对象授予限制性股票的各项授予条件已经成就，根据公司 2020 年第三次临时股
东大会的授权，同意以 2020 年 9 月 1 日为授予日，向激励对象郭伟先生授予限
制性股票 20 万股，授予价格为 4.10 元/股。
    董事陈雄先生、郭伟先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董
事，在本议案表决时进行了回避。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于拟变更募集资金专户的议案》
    公司拟在中信银行股份有限公司上海淮海路支行（以下简称“中信银行”）设
立新的募集资金专户，用于“山东德州日产 101.6 吨金针菇工厂化生产车间项目
（第三期）”募集资金的存储与使用，并将存放于上海浦东发展银行股份有限公
司奉贤支行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金
专户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的
投资计划。
    公司将根据有关规定，尽快与山东雪榕生物科技有限公司、中信银行、保荐
机构安信证券股份有限公司签署募集资金四方监管协议。同时，董事会授权公司
董事长与相关方签署募集资金四方监管协议。
    公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于拟变更募集资金专户的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、审议通过《关于继续为泰国雪榕提供担保的议案》
    2019 年 3 月 5 日，公司 2019 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于
拟为控股子公司提供担保的议案》，公司为控股子公司雪榕生物科技（泰国）有
限公司（以下简称“泰国雪榕”）向泰国汇商银行（The Siam Commercial Bank PCL)
（以下简称“SCB Bank”）申请最高额 6.7 亿泰铢（约 1.43 亿元人民币）的贷款
提供担保，泰国雪榕其他股东泰纳裕有限公司及其相关方以泰国境内价值 1.2 亿
泰铢的土地为公司的上述担保提供反担保。截止目前，相关贷款协议、保证协议
均已签订。
    现鉴于泰国雪榕拟与 SCB Bank 就变更还款结构签订新的贷款协议补充协议，
公司决定继续为泰国雪榕相关补充协议修订的贷款安排向 SCB Bank 提供担保,
并授权管理层具体负责办理相关业务。本次补充协议等文件尚未签订，具体内容
以届时签订的相关协议为准。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 9 月 17 日下午 14:30 在上海市奉贤区现代农业园区高丰
路 999 号（雪榕生物会议室）召开公司 2020 年第六次临时股东大会。会议采
取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2020 年 9 月 1 日