证券代码：300511           证券简称：雪榕生物         公告编号：2020-135
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2020 年 9 月 24 日以电
子邮件等通讯方式发出。
    2.本次董事会于 2020 年 9 月 30 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署<投资协议书>并拟在和县设立子公司的议案》
    近日，公司与和县人民政府签订《投资协议书》，公司拟在安徽省马鞍山市
和县台创园食品产业园内征地约 350 亩，新建安徽和县雪榕食用菌现代农业产业
园项目，项目分二期建设，总投资额约 10 亿元。公司拟在安徽省和县设立全资
子公司以便开展相关业务。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于签署<投资协议书>并拟在和县设立子公司的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
             上海雪榕生物科技股份有限公司
                                    董事会
                         2020 年 10 月 9 日