证券代码：300511          证券简称：雪榕生物          公告编号：2020-139
债券代码：123056          债券简称：雪榕转债


                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议通知于 2020 年 10 月 6 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2020 年 10
月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名。会议由监事会主席陆勇主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《公司 2020 年第三季度报告全文》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会特别决议审议批准。
    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于修订内控制度的<股东大会议事规则>等十个规则与制度的公告》及修
订后的《监事会议事规则》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司变更部分募集资金投资项目，拟建设“山东雪榕生物科技有限公司工厂
化杏鲍菇项目”，符合公司多品种布局战略的实施，有助于公司争取更大的市场
份额，使公司全国产能布局更加合理，且有利于提高募集资金使用效率，不会对
公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，符合公司和
全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们同意公司变更部分募集资金
投资项目，建设“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会和公司可转换公司债券持有人会议审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                          上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2020 年 10 月 13 日