证券代码：300511          证券简称：雪榕生物          公告编号：2020-160
债券代码：123056          债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司

               2020年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海雪榕生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定，公司创业
板公开发行可转换公司债券 2020 年第一次债券持有人会议由董事会召集，于
2020 年 10 月 28 日召开。本次会议的债权登记日为：2020 年 10 月 21 日。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长杨勇萍先生
    3、会议召开时间：2020 年 10 月 28 日 15:30
    4、会议召开地点：上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号（雪榕生物会
议室）。
    5、会议召开和投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，
投票采取记名方式表决。
    6、债权登记日：2020 年 10 月 21 日
    二、会议出席情况
    1、本期债券总张数为 5,850,000 张，出席本次债券持有人会议的债券持有
人共计 3 人，代表有表决权的债券张数 373,468 张，代表的本期未偿还债券本金
总额共计 37,346,800 元，占本次未偿还债券面值总额的 6.38%。
    其中，现场方式出席的债券持有人共计 1 名，代表有表决权的债券张数
10,250 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 1,025,000 元，占本次未偿还
债券面值总额的 0.18%。通过通讯方式出席的债券持有人共计 2 名，代表有表决
权的债券张数 363,218 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 36,321,800 元，
占本次未偿还债券面值总额的 6.21%。
    2、公司部分董事、监事、部分高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见
证律师等相关人员出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方
式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
    表决结果：同意 373,468 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券
总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总
数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.00%。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所赵元律师、朱进良律师出席了本次债券持有人会议，
进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员资格符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》等法律、行政
法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的相
关规定，表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2020 年第一次债券持有人会议决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司雪榕转债
2020 年第一次债券持有人会议的法律意见书。


    特此公告。


                                            上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                       2020 年 10 月 28 日