证券代码：300511          证券简称：雪榕生物            公告编号：2020-165
债券代码：123056          债券简称：雪榕转债

                     上海雪榕生物科技股份有限公司

                 2020年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开。
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长杨勇萍先生
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召开的日期、时间
   （1）现场会议召开时间：2020 年 11 月 12 日 14:30；
   （2）网络投票时间：2020 年 11 月 12 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为：2020 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 12 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
    5、现场会议地点：上海市奉贤区高丰路999号（雪榕生物会议室）
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 156,791,757 股，占上市公司
总股份的 35.4708％。
    2、现场会议股东出席情况
    通过现场投票的股东 8 人，代表股份 156,789,472 股，占上市公司总股份的
35.4703％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,285 股，占上市公司总股份的 0.0005％。
    4、中小股东出席的总体情况
    中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份 448,397 股，占上市公司总
股份的 0.1014％。
    5、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、逐项审议并通过《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案
的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 发行方式及发行时间
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 发行对象及认购方式
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 发行数量
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 限售期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 上市地点
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 本次发行募集资金投向
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 决议有效期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于公司<2020 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析
报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于公司<2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项
目可行性分析报告>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（2020 年 9 月 30 日）的议
案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补即期回报措施的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于相关主体切实履行填补即期回报措施承诺的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板向特定
对象发行股票具体事宜的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 156,789,472 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9985％；反对 2,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 446,112 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4904％；反对 2,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所赵元律师、朱进良律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议
人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、公司 2020 年第八次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2020 年第
八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。


             上海雪榕生物科技股份有限公司
                        2020 年 11 月 12 日