雪榕生物:第四届董事会第八次会议决议公告2020-11-19
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2020-169
债券代码:123056 债券简称:雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集,会议通知于 2020 年 11 月 14 日以
电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 11 月 19 日在上海雪榕生物科技股份有限公司(以
下简称“公司”)会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持,公司监事、高级管理人员、部分
保荐代表人列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书>
真实性、准确性、完整性的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告
书》等法律法规、规范性文件的相关规定,公司为本次创业板向特定对象发行股
票并在创业板上市编制的募集说明书真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个
别和连带的法律责任。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
根据公司2020年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的议案》,本次有关公司
创业板向特定对象发行股票方案等相关事项已经股东大会授权,无需另行提交股
东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日