证券代码：300511           证券简称：雪榕生物         公告编号：2020-169
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2020 年 11 月 14 日以
电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2020 年 11 月 19 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员、部分
保荐代表人列席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书>
真实性、准确性、完整性的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告
书》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司为本次创业板向特定对象发行股
票并在创业板上市编制的募集说明书真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个
别和连带的法律责任。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    根据公司2020年第八次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次创业板向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次有关公司
创业板向特定对象发行股票方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股
东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议。


    特此公告。
                                          上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2020 年 11 月 19 日