雪榕生物:第四届董事会第九次会议决议公告2020-12-18
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2020-176
债券代码:123056 债券简称:雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集,会议通知于 2020 年 12 月 10 日以
电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 12 月 18 日在上海雪榕生物科技股份有限公司(以
下简称“公司”)会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持,公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向中信银行申请授信额度的议案》
公司根据生产经营需要,决定向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过
15,000 万元(含 15,000 万元)的综合授信,担保方式为信用。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司向光大银行申请授信额度的议案》
公司根据生产经营需要,决定向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不
超过 8,000 万元(含 8,000 万元)的综合授信,担保方式为信用。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》
公司根据生产经营需要,决定向中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行
申请不超过 2,000 万元(含 2,000 万元)的综合授信,担保方式为信用。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
4、审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
公司根据生产经营需要,决定向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行申
请不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)的综合授信,担保方式为信用。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
5、审议通过《关于拟为子公司临洮雪榕向金融机构申请授信额度提供担保
的议案》
公司子公司临洮雪榕生物科技有限责任公司根据生产经营需要,决定向中国
农业银行股份有限公司临洮县支行申请不超过 1,100 万元(含 1,100 万元)的综
合授信。公司拟为此授信提供连带责任保证担保。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 18 日