雪榕生物:第四届董事会第十一次会议决议公告2021-01-07
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2021-001
债券代码:123056 债券简称:雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集,会议通知于 2021 年 1 月 5 日以电
子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 1 月 6 日在上海雪榕生物科技股份有限公司(以下
简称“公司”)会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式进行表决,召集人杨勇
萍先生就紧急召开董事会会议作出了说明。
3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持,公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向邮储银行申请授信额度的议案》
公司根据生产经营需要,决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区
支行申请不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的综合授信,担保方式为信用。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于拟为全资子公司向金融机构申请综合授信提供反担保的
议案》
公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司(以下简称“长春高榕”)根据
日常经营周转的需要,决定向交通银行股份有限公司吉林省分行申请 900 万元
的综合授信。吉林省农业融资担保有限公司长春分公司(以下简称“吉林农担”)
拟为此项授信提供连带责任保证担保,应吉林农担的要求,由公司就吉林农担提
供的上述担保提供反担保。同时,由长春高榕以其拥有的房产(不动产权第
0034663 号、第 0034903 号、第 0034662 号、第 0034659 号和第 0034660 号)
就吉林农担提供的上述担保提供第二顺位抵押担保。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。为提高议事效率,公司控股股东杨
勇萍先生提请将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议,公司全体
董事表示同意。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 6 日