证券代码：300511           证券简称：雪榕生物         公告编号：2021-001
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2021 年 1 月 5 日以电
子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 1 月 6 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决，召集人杨勇
萍先生就紧急召开董事会会议作出了说明。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向邮储银行申请授信额度的议案》
    公司根据生产经营需要，决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区
支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信，担保方式为信用。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于拟为全资子公司向金融机构申请综合授信提供反担保的
议案》
    公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司（以下简称“长春高榕”）根据
日常经营周转的需要，决定向交通银行股份有限公司吉林省分行申请 900 万元
的综合授信。吉林省农业融资担保有限公司长春分公司（以下简称“吉林农担”）
拟为此项授信提供连带责任保证担保，应吉林农担的要求，由公司就吉林农担提
供的上述担保提供反担保。同时，由长春高榕以其拥有的房产（不动产权第
0034663 号、第 0034903 号、第 0034662 号、第 0034659 号和第 0034660 号）
就吉林农担提供的上述担保提供第二顺位抵押担保。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。为提高议事效率，公司控股股东杨
勇萍先生提请将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会一并审议，公司全体
董事表示同意。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网的《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                         上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 1 月 6 日