证券代码：300511         证券简称：雪榕生物          公告编号：2021-043
债券代码：123056         债券简称：雪榕转债


                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                关于修订《董事监事津贴制度》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事自任
职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股
东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展
做出了贡献。且为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意
识，结合公司及本地区的具体情况，公司于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》，对《董事
监事津贴制度》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：



                原条款                           修订后条款
    一、董事津贴                         一、董事津贴
    （一）独立董事津贴                   （一）独立董事津贴
    ……                                 ……
    独立董事津贴的标准：9.6 万元人       独立董事津贴的标准：12 万元人民
民币/年(税前)                        币/年(税前)。
    （二）外部董事津贴                   （二）非独立董事津贴
    ……                                 1、内部董事是指在公司担任董事
                                     外还担任其他职务的董事。
                                         内部董事依据其在公司担任的具
                                     体职务领取薪酬。公司不再另外向其发
                                     放董事津贴。
                                         ……
除上述修订外，《董事监事津贴制度》的其他内容不变。
本次修订《董事监事津贴制度》尚需提交股东大会审议。


特此公告。


                                      上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 4 月 10 日