证券代码：300511             证券简称：雪榕生物          公告编号：2021-039
债券代码：123056             债券简称：雪榕转债


                    上海雪榕生物科技股份有限公司
               关于公司 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召
开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该预案发表了明确同意的独
立意见。现将相关事宜公告如下：
    一、利润分配预案的具体内容
    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度
母公司实现净利润 297,068,399.56 元，按实现净利润的 10%提取法定公积金
29,706,839.96 元 之 后， 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 母公 司 可分 配 利 润 为
639,642,807.27 元，公司合并报表可分配利润为 992,404,224.78 元。根据利润分
配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司
2020 年度可供股东分配的利润为 639,642,807.27 元。
    为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司实际情
况、公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2020 年
度利润分配预案：以公司 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 442,029,925 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），本年度不送红股，不
进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购
等原因致使公司总股本发生变动的，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日
的总股本按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。
    二、关于利润分配方案的说明
    1、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配
政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司
更好地运用留存收益，促进公司快速发展。与公司经营业绩及未来发展相匹配，
符合公司的发展战略。
    三、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    2021 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2020 年度股东大
会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会鼓励上市
公司现金分红的指导意见及利润分配原则、公司实际情况、《公司章程》关于利
润分配的相关规定，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违法、违规和损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案，并同意将该预案提交股东
大会审议。
    3、监事会审议情况
    2021 年 4 月 9 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2020 年度利润分
配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了中小股东的利益，
决策程序完备。同意通过该预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会
审议。
    四、其他说明
    本次公司利润分配预案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、公司第四届监事会第七次会议决议。


特此公告。


                                        上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2021 年 4 月 10 日