证券代码：300511           证券简称：雪榕生物         公告编号：2021-081
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电
子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 8 月 10 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
    4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    为满足公司全资子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）
经营发展规划的需要，公司拟为山东雪榕向上海浦东发展银行股份有限公司德州
分行申请敞口额度不超过1亿元（含1亿元）的综合授信业务提供连带责任保证担
保。同时山东雪榕以相关项目的全部机器设备为此项授信提供抵押担保。
    山东雪榕是公司的全资子公司，公司为其综合授信业务提供担保符合其实际
经营发展需要。公司对其日常经营管理拥有控制权，有能力对其经营风险进行控
制。同意公司为山东雪榕的综合授信业务提供连带责任保证担保。
    公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为全
资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    2、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年8月26日下午14:30在上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生
物会议室）召开公司2021年第五次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络
投票相结合的方式。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
2021年第五次临时股东大会通知的公告》。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
    2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 8 月 11 日