雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告2021-08-11
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2021-081
债券代码:123056 债券简称:雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集,会议通知于 2021 年 8 月 4 日以电
子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 8 月 10 日在上海雪榕生物科技股份有限公司(以
下简称“公司”)会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持,公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
为满足公司全资子公司山东雪榕生物科技有限公司(以下简称“山东雪榕”)
经营发展规划的需要,公司拟为山东雪榕向上海浦东发展银行股份有限公司德州
分行申请敞口额度不超过1亿元(含1亿元)的综合授信业务提供连带责任保证担
保。同时山东雪榕以相关项目的全部机器设备为此项授信提供抵押担保。
山东雪榕是公司的全资子公司,公司为其综合授信业务提供担保符合其实际
经营发展需要。公司对其日常经营管理拥有控制权,有能力对其经营风险进行控
制。同意公司为山东雪榕的综合授信业务提供连带责任保证担保。
公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于为全
资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2021年8月26日下午14:30在上海市奉贤区汇丰西路1487号(雪榕生
物会议室)召开公司2021年第五次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络
投票相结合的方式。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
2021年第五次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日