证券代码：300511           证券简称：雪榕生物         公告编号：2021-110
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2021 年 11 月 4 日以
电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 11 月 11 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟为子公司长春高榕向交通银行申请综合授信提供担保
的议案》
    公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司根据生产经营需要，决定向交通
银行股份有限公司吉林省分行申请不超过 5,000 万元的综合授信，公司拟为此授
信提供连带责任保证担保，具体内容以届时签订的相关协议为准。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟为
子公司提供担保及子公司之间提供担保的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    2、审议通过《关于拟为子公司长春高榕向农业银行申请综合授信提供担保
的议案》
    公司全资子公司长春高榕生物科技有限公司根据生产经营需要，决定向中国
农业银行股份有限公司长春汽车城支行申请不超过 4,000 万元的综合授信，公司
拟为此授信提供连带责任保证担保，具体内容以届时签订的相关协议为准。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟为
子公司提供担保及子公司之间提供担保的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    3、审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》
    公司于 2017 年 9 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，2017 年 9 月 29 日
召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司申请资金额度提
供担保的议案》。根据公司全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威
宁雪榕”）的建设及经营需要，公司同意为威宁雪榕向贵阳银行股份有限公司申
请贵州省筑银扶贫产业基金（有限合伙）63,000 万元资金额度提供担保，担保期
限为 10 年。
    现根据实际情况，公司全资子公司威宁香榕生物科技有限公司等公司子公司
拟为上述资金额度提供追加担保，具体内容以届时签订的相关协议为准。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟为
子公司提供担保及子公司之间提供担保的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    4、审议通过《关于公司向邮储银行申请综合授信的议案》
    公司根据生产经营需要，决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区
支行申请不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信，担保方式为信用。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    5、审议通过《关于子公司向成都银行申请综合授信的议案》
    公司子公司成都雪国高榕生物科技有限公司根据生产经营需要，决定向成都
银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授
信，担保方式为信用。
    本议案以7票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    6、审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年12月3日下午14:30在上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生
物会议室）召开公司2021年第七次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络
投票相结合的方式。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
2021年第七次临时股东大会通知的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十六次会议决议




    特此公告。


                                         上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 11 月 12 日