证券代码：300511           证券简称：雪榕生物        公告编号：2021-116
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                     上海雪榕生物科技股份有限公司
                      关于高级管理人员变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于高级管理人员变更的议
案》，具体情况如下：
    一、总经理辞职情况
    为了专注于辅助董事长开展投融资及探索公司未来发展新业务，陈雄先生申
请辞去公司总经理，辞职后陈雄先生将继续担任公司董事、财务总监、审计委员
会委员等职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈雄先生的辞职申请自送达董
事会之日起生效。公司董事会对陈雄先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
    截至本公告披露日，陈雄先生直接持有公司股份 200,000 股，占公司总股本
比例 0.05%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规进行管理。
    二、聘任总经理情况
    公司于 2021 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于高级管理人员变更的议案》，经提名委员会提名，董事会审核并同意聘任
陈新女士（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
    公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    因陈新女士经董事会聘任为公司总经理，其于同日申请辞去公司副总经理职
务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈新女士直接
持有公司股份 390,000 股，占公司总股本比例 0.09%，其所持公司股份将继续严
格按照相关法律、法规进行管理。


                                   1
特此公告。




                 上海雪榕生物科技股份有限公司
                                        董事会
                            2021 年 11 月 17 日




             2
附件: 简历
    陈新，女，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011
年 9 月起任职于公司，历任营销中心副总裁助理、运营总监，现任公司董事、
副总经理。
    截至本公告披露日，陈新女士持有公司股份 390,000 股，占公司总股本的
0.09%。陈新女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定的
不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合有关法律法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定。




                                   3