证券代码：300511           证券简称：雪榕生物         公告编号：2021-118
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 3 日以
电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2021 年 12 月 10 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
    为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司控股子公司大方雪榕生物科技有限公
司拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁交易，融资租赁总额不超过人民
币8,000万元，融资期限为36个月；公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限
公司拟与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁交易，融资租赁
总额不超过人民币1,000万元，融资期限为36个月。公司同意为上述业务提供连
带责任担保。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公
司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
    公司全体独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于子公
司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    2、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
    为了优化全资子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）、
威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称“威宁雪榕”）的资本结构，增强其资金
实力并提升其融资能力，公司董事会同意将对应收山东雪榕6,500万元的债权、
应收威宁雪榕10,000万元的债权分别转作对其的增资。本次增资完成后，山东雪
榕的注册资本将从原来的57,000万元增加至63,500万元，威宁雪榕的注册资本将
从原来的8,000万元增加至18,000万元。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于以债
转股方式对全资子公司增资的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                           上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 12 月 11 日