证券代码：300511           证券简称：雪榕生物         公告编号：2022-011
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2022 年 2 月 16 日以
电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2022 年 2 月 23 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟为子公司临洮雪榕向浦发银行申请综合授信提供担保
的议案》
    公司控股子公司临洮雪榕生物科技有限责任公司根据生产经营需要，决定向
上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请不超过3,000万元（含3,000万元）
的综合授信。公司拟为此项授信提供连带责任保证担保。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟为
子公司临洮雪榕向浦发银行申请综合授信提供担保的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    2、审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信的议案》
    公司根据生产经营需要，决定向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请不
超过15,000万元（含15,000万元）的综合授信，担保方式为信用。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》
    公司根据生产经营需要，决定向中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行申
请不超过5,000万元（含5,000万元）的授信额度，担保方式为信用。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    4、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2022年3月11日下午14:30在上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生
物会议室）召开公司2022年第二次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络
投票相结合的方式。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
2022年第二次临时股东大会通知的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。


                                         上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 2 月 24 日