证券代码：300511         证券简称：雪榕生物           公告编号：2022-021
债券代码：123056         债券简称：雪榕转债


                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                 第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2022 年 3
月 15 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实
到 3 名。会议由监事会主席黄健生先生主持。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符
合公司的实际经营情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整
向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于使用部分向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下，使用不超过 2.7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司募
集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司全体监事一致
同意公司使用不超过 2.7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用
部分向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                            上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 3 月 15 日