证券代码：300511             证券简称：雪榕生物          公告编号：2022-093
债券代码：123056             债券简称：雪榕转债

                     上海雪榕生物科技股份有限公司
    关于向特定对象发行股票募集资金投资项目用地被回收的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽雪榕生
物科技有限公司（以下简称“安徽雪榕”）因融资不及预期、疫情及食用菌行业整
体下挫等不利因素影响，导致安徽雪榕食用菌产业园项目无法及时开工建设。安徽
省和县台湾农民创业园管理委员会（以下简称“和县台创园”）结合整体规划，与
公司及安徽雪榕就回收项目用地事宜进行充分协商。近日，安徽雪榕分别与和县台
创园、和县自然资源和规划局签订《回收土地协议》、《关于解除<国有建设用地使
用权出让合同>的协议》。本次被回收的土地原计划用于安徽雪榕食用菌产业园项目
-安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目（以下简称“安徽雪榕杏鲍菇项目”），收回土地后，
和县台创园将积极协调其他地块推进安徽雪榕食用菌产业园项目。现将有关情况公
告如下：

    一、向特定对象发行股票募集资金投资项目的相关情况
    （一）向特定对象发行股票募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号）核准，公司向11名特定对象
发行人民币普通股（A股）65,676,567股，每股发行价格为人民币6.06元，募集资金
总额为人民币397,999,996.02元，扣除与本次发行有关费用人民币10,519,671.82元（含
增值税）后，实际募集资金净额为人民币387,480,324.20元。
    2022年3月4日，主承销商安信证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用含税人
民币9,010,000.00后，将余额人民币388,989,996.02元汇入公司指定的银行账户。安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行审验，并于2022
年3月4日出具了《验资报告》（安永华明（2022）验字第60827595_B02号）。
    公司对上述募集资金采取专户存储，具体内容详见公司在中国证监会指定创业


                                      1
板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方和四方监管协议的公告》
（公告编号：2022-024）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：
2022-063）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-067）。
       （二）向特定对象发行股票募集资金使用情况
       截至2022年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                                      单位：万元

                                           拟投入募集      已使用募集    未使用募集资金金额（含
序号               项目名称
                                             资金金额        资金金额    利息及现金管理收益）

        安徽雪榕食用菌产业园项目-
 1                                          26,848.03           0                27,123.52
        安徽雪榕杏鲍菇工厂化项目
 2      偿还银行贷款及补充流动资金           11,900          11,900                  0
     注：2022年6月30日，公司召开董事会决定放缓推进安徽雪榕杏鲍菇项目，并将该项目达到预定可使用状态
日期延期至2024年8月30日。

       （三）向特定对象发行股票募集资金投资项目用地情况
       安徽雪榕杏鲍菇项目实施主体为公司全资子公司安徽雪榕，安徽雪榕于2021年9
月22日通过挂牌方式竞得位于和县台创园 兴顺路西侧、太阳河路南侧203.75亩
（135831㎡）的和土出[2021]25号地块，于2021年9月29日与和县自然资源和规划局
签订了《国有建设用地使用权出让合同》，于2021年11月10日办理完毕《不动产权
证书》（证号为皖（2021）和县不动产权第0020050号）。

       二、向特定对象发行股票募集资金投资项目用地被回收的原因
       因公司融资不及预期、疫情及食用菌行业整体下挫等不利因素影响，公司为了
避开食用菌行业低谷期，决定放缓推进安徽雪榕杏鲍菇项目。和县台创园结合园区
整体规划，与公司进行充分协商，并经和县人民政府同意，和县台创园决定回收安
徽雪榕已摘牌的土地使用权。

       三、相关协议主要内容
       （一）《回收土地协议》主要内容
       甲方：安徽省和县台湾农民创业园管理委员会
       乙方：安徽雪榕生物科技有限公司
       1、甲方协助乙方办理相关手续。
       2、本协议签订后，甲方负责于2022年12月31日前退还乙方已缴纳的用地履约保
证金350万元。


                                                2
   3、如甲方不能按照本协议有关条款支付款项的，自滞纳之日起，按银行同期贷
款利率的3倍支付违约金。
   4、收回土地后，甲方将积极协调其他地块推进安徽雪榕食用菌产业园项目。
    （二）《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的协议》主要内容
   甲方：和县自然资源和规划局
   乙方：安徽雪榕生物科技有限公司
   丙方：和县台创园管委会
   1、双方自愿解除2021年9月29日签订的和国让（合）字[2021]30号《国有建设用
地使用权出让合同》。
   2、乙方退还位于台创园兴顺路西侧、太阳河路南侧203.75亩（135831㎡）土地，
注销《不动产权证书》（证号为皖（2021）和县不动产权第0020050号）
   3、乙方注销完成《不动产权证书》（证号为皖（2021）和县不动产权第0020050
号）后，甲方负责于2022年12月31日前退还乙方缴纳的土地出让金3057万元。
   4、如甲方不能按照本协议有关条款支付款项的，自滞纳之日起，由县台创园管
委会按银行同期贷款利率的3倍支付违约金。

    四、对公司的影响
   1、鉴于本次土地使用权被回收，拟在该地块建设的安徽雪榕杏鲍菇项目已无法
实施，和县台创园将积极协调其他地块推进安徽雪榕食用菌产业园项目，公司亦将
就安徽雪榕杏鲍菇项目实施方式、实施地点等进行讨论，并将严格按照相关规定履
行审批程序和信息披露义务。
   2、根据与政府相关部门达成的协议，公司预计能回收全部土地履约保证金及土
地出让金，本次土地使用权被回收，不会影响公司的正常经营。
    五、备查文件
   1、《回收土地协议》；
   2、《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的协议》。


   特此公告。
                                             上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2022年10月11日

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