证券代码：300511           证券简称：雪榕生物         公告编号：2023-020
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                 第四届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 15 日以
电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2023 年 3 月 20 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》
    公司根据生产经营需要，经董事会成员一致同意，决定向中国建设银行股份
有限公司上海奉贤支行申请不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信，
担保方式为信用。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四十五次会议决议。


    特此公告。




                                          上海雪榕生物科技股份有限公司
           董事会
2023 年 3 月 20 日