证券代码：300511           证券简称：雪榕生物            公告编号：2023-023
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                     上海雪榕生物科技股份有限公司

              2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、雪榕转债（债券代码：123056）转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，
最新有效的转股价格为11.09元/股。
    2、2023年第一季度，共有0张“雪榕转债”完成转股（票面金额共计0元人民币），
合计转为0股“雪榕生物”股票（股票代码：300511）。
    3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转债为5,840,036张，剩余票面总金额为
584,003,600元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，上海雪榕生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24日
公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 人民币
585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包
销。


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        2、可转债上市情况
        经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24
    日起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。

        二、可转债转股及股份变动情况

        2023年第一季度，“雪榕转债”因转股减少0张，转股数量为0股。截至2023年3
    月31日， 雪榕转债”尚有5,840,036张，剩余可转债票面金额为584,003,600元人民币。
    公司股份变动情况如下：

                             本次变动前                            本次变动后
                         （2022年12月30日）      本次股份       （2023年3月31日）
     股份性质                                    变动数量
                       股份数量      比例        （股）       股份数量      比例
                       （股）        （%）                    （股）        （%）

一、限售条件流通股     98,551,430     19.59      -3,718,286   94,833,144     18.85


其中：高管锁定股       94,287,430     18.74      -3,718,286   90,569,144     18.00


股权激励限售股          4,264,000      0.85          0         4,264,000      0.85

二、无限售条件流通
                       404,493,018    80.41      3,718,286    408,211,304    81.15
股

三、总股本             503,044,448   100.00          0        503,044,448    100.00


        注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。

        三、其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-37198681。

        四、备查文件

        1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪
    榕生物”股本结构表；
        2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪
    榕转债”股本结构表。

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特此公告。




                 上海雪榕生物科技股份有限公司
                                      董事会
                                2023年4月3日




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