证券代码：300512             证券简称：中亚股份              公告编号：2018-068


                     杭州中亚机械股份有限公司
                   关于董事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日召开
2017 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独
立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董
事候选人提名的议案》，同意选举史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐
韧为公司第三届董事会非独立董事；刘东红、靳明、陆幼江为公司第三届董事会
独立董事，任期自 2017 年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满
之 日 止 。 上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    上述人员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分
之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    公司第二届董事会独立董事张耀权、赵敏、钱淼在公司新一届董事会产生后，
不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。公司及董事会对三位独
立董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                                                    杭州中亚机械股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2018 年 5 月 16 日