中亚股份:第三届董事会第一次会议决议公告2018-05-16
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2018-070
杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集,会议通知于 2018 年 5 月 11 日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开,采用现场表决及通
讯表决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。其中董事徐满花、独
立董事刘东红以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长史中伟主持,监事及部分高级管理人员列席了本次
董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举史中伟为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》。
同意选举刘东红、陆幼江、史中伟为董事会提名委员会委员,刘东红为董事
会提名委员会召集人。
具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
3、经董事会讨论,审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》。
同意选举史中伟、刘东红、吉永林为董事会战略决策委员会委员,根据《董
事会战略决策委员会工作细则》,董事长史中伟为董事会战略决策委员会召集人。
具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
4、经董事会讨论,审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召
集人的议案》。
同意选举陆幼江、靳明、史正为董事会薪酬与考核委员会委员,陆幼江为董
事会薪酬与考核委员会召集人。
具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
5、经董事会讨论,审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的
议案》。
同意选举靳明、陆幼江、徐韧为董事会审计委员会委员,靳明为董事会审计
委员会召集人。
具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
6、经董事会讨论,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任史正为公司总经理,徐强为公司董事会秘书,吉永林为公司总工程
师,金卫东、徐韧、贾文新、王影为公司副总经理,徐强为公司财务总监,以上
高级管理人员的任期与公司第三届董事会相同。
具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(1)聘任史正为公司总经理。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)聘任徐强为公司董事会秘书。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)聘任吉永林为公司总工程师。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)聘任金卫东为公司副总经理。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)聘任徐韧为公司副总经理。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)聘任贾文新为公司副总经理。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(7)聘任王影为公司副总经理。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(8)聘任徐强为公司财务总监。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任朱峥为公司证券事务代表,任期与公司第三届董事会相同。
具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 16 日