证券代码：300512          证券简称：中亚股份           公告编号：2018-070


                   杭州中亚机械股份有限公司

               第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2018 年 5 月 11 日以通讯
方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场表决及通
讯表决方式相结合的方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事徐满花、独
立董事刘东红以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。
    4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及部分高级管理人员列席了本次
董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
    同意选举史中伟为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》。
    同意选举刘东红、陆幼江、史中伟为董事会提名委员会委员，刘东红为董事
会提名委员会召集人。
    具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    3、经董事会讨论，审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》。
    同意选举史中伟、刘东红、吉永林为董事会战略决策委员会委员，根据《董
事会战略决策委员会工作细则》，董事长史中伟为董事会战略决策委员会召集人。
    具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    4、经董事会讨论，审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召
集人的议案》。
    同意选举陆幼江、靳明、史正为董事会薪酬与考核委员会委员，陆幼江为董
事会薪酬与考核委员会召集人。
    具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    5、经董事会讨论，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的
议案》。
    同意选举靳明、陆幼江、徐韧为董事会审计委员会委员，靳明为董事会审计
委员会召集人。
    具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    6、经董事会讨论，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    同意聘任史正为公司总经理，徐强为公司董事会秘书，吉永林为公司总工程
师，金卫东、徐韧、贾文新、王影为公司副总经理，徐强为公司财务总监，以上
高级管理人员的任期与公司第三届董事会相同。
    具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （1）聘任史正为公司总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）聘任徐强为公司董事会秘书。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）聘任吉永林为公司总工程师。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）聘任金卫东为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）聘任徐韧为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）聘任贾文新为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （7）聘任王影为公司副总经理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （8）聘任徐强为公司财务总监。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案审议通过。
    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任朱峥为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会相同。
    具体内容详见 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 5 月 16 日