证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2018-071


                    杭州中亚机械股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席周强华召集，会议通知于 2018 年 5 月 11 日以
通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采用现场表决的方
式进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席周强华主持，董事会秘书及证券事务代表列席
了本次监事会。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
    同意选举周强华为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。
    议案的具体内容详见公司 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    三、备查文件
    《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2018 年 5 月 16 日