中亚股份:第三届监事会第一次会议决议公告2018-05-16
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2018-071
杭州中亚机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席周强华召集,会议通知于 2018 年 5 月 11 日以
通讯方式发出。
2、本次监事会于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开,采用现场表决的方
式进行表决。
3、本次监事会应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席周强华主持,董事会秘书及证券事务代表列席
了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举周强华为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。
议案的具体内容详见公司 2018 年 5 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
监事会
2018 年 5 月 16 日