证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2018-067 杭州中亚机械股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度股东大会会 议通知已于 2018 年 4 月 25 日以公告形式发出,本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。公司于 2018 年 5 月 9 日发布了《关于召开 2017 年度股东 大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发 布的公告。 2、会议召开的日期和时间 现场会议时间:2018 年 5 月 15 日(周二)14:00。 网络投票时间:2018 年 5 月 14 日至 2018 年 5 月 15 日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 3、股权登记日:2018 年 5 月 8 日(周二)。 4、现场会议地点:浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号公司会议室。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事长史中伟。 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会的出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 187,200,632 股,占上市公司总 股份的 69.3336%。 其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 187,141,432 股,占上市公司总 股份的 69.3116%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 59,200 股,占上市公司总股份的 0.0219%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 18,584,960 股,占上市公司总 股份的 6.8833%。 其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 18,525,760 股,占上市公司总股 份的 6.8614%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 59,200 股,占上市公司总股份的 0.0219%。 3、出席会议的其他人员 公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议形成如下 决议: 议案 1.00 2017 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 187,197,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 2.00 2017 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 187,197,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 3.00 2017 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 187,197,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 4.00 关于 2017 年年度报告及摘要的议案 总表决情况: 同意 187,197,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 5.00 2017 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 187,191,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,575,860 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9510%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 6.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案 总表决情况: 同意 187,191,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,575,860 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9510%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 7.00 2018 年度董事长薪酬方案 总表决情况: 同意 187,191,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%;反对 9,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0049%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 18,575,860 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9510%;反对 9,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0490%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 8.00 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机 构的议案 总表决情况: 同意 187,191,532 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9951%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 6,100 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。 中小股东总表决情况: 同意 18,575,860 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9510%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0161%;弃权 6,100 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0328%。 议案审议通过。 议案 9.00 关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案 总表决情况: 同意 187,197,632 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 10.00 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的 议案 总表决情况: 10.01.候选人:史中伟 同意股份数:187,138,438 股 10.02.候选人:徐满花 同意股份数:187,138,433 股 10.03.候选人:史正 同意股份数:187,156,434 股 10.04.候选人:吉永林 同意股份数:187,138,433 股 10.05.候选人:金卫东 同意股份数:187,138,433 股 10.06.候选人:徐韧 同意股份数:187,138,433 股 中小股东总表决情况: 10.01.候选人:史中伟 同意股份数:18,522,766 股 10.02.候选人:徐满花 同意股份数:18,522,761 股 10.03.候选人:史正 同意股份数:18,540,762 股 10.04.候选人:吉永林 同意股份数:18,522,761 股 10.05.候选人:金卫东 同意股份数:18,522,761 股 10.06.候选人:徐韧 同意股份数:18,522,761 股 议案审议通过。 议案 11.00 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议 案 总表决情况: 11.01.候选人:刘东红 同意股份数:187,141,435 股 11.02.候选人:靳明 同意股份数:187,141,433 股 11.03.候选人:陆幼江 同意股份数:187,141,434 股 中小股东总表决情况: 11.01.候选人:刘东红 同意股份数:18,525,763 股 11.02.候选人:靳明 同意股份数:18,525,761 股 11.03.候选人:陆幼江 同意股份数:18,525,762 股 议案审议通过。 议案 12.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提 名的议案 总表决情况: 12.01.候选人:周强华 同意股份数:187,141,435 股 12.02.候选人:胡西安 同意股份数:187,141,433 股 中小股东总表决情况: 12.01.候选人:周强华 同意股份数:18,525,763 股 12.02.候选人:胡西安 同意股份数:18,525,761 股 议案审议通过。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:中亚股份本 次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均 符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2017 年度股东大会决议》; 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2017 年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2018 年 5 月 16 日