证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-067
杭州中亚机械股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会会
议通知已于 2018 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。公司于 2018 年 5 月 9 日发布了《关于召开 2017 年度股东
大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发
布的公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018 年 5 月 15 日（周二）14：00。
网络投票时间：2018 年 5 月 14 日至 2018 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日
15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2018 年 5 月 8 日（周二）。
4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长史中伟。
7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 187,200,632 股，占上市公司总
股份的 69.3336％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 187,141,432 股，占上市公司总
股份的 69.3116％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 59,200 股，占上市公司总股份的
0.0219％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 18,584,960 股，占上市公司总
股份的 6.8833％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 18,525,760 股，占上市公司总股
份的 6.8614％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 59,200 股，占上市公司总股份的
0.0219％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下
决议：
议案 1.00 2017 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 187,197,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 2.00 2017 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 187,197,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 3.00 2017 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 187,197,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 4.00 关于 2017 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 187,197,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 5.00 2017 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 187,191,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,575,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9510％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 6.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案
总表决情况：
同意 187,191,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,575,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9510％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 7.00 2018 年度董事长薪酬方案
总表决情况：
同意 187,191,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对 9,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,575,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9510％；反对 9,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 8.00 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机
构的议案
总表决情况：
同意 187,191,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 18,575,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9510％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0161％；弃权 6,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0328％。
议案审议通过。
议案 9.00 关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案
总表决情况：
同意 187,197,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案审议通过。
议案 10.00 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的
议案
总表决情况：
10.01.候选人：史中伟 同意股份数:187,138,438 股
10.02.候选人：徐满花 同意股份数:187,138,433 股
10.03.候选人：史正 同意股份数:187,156,434 股
10.04.候选人：吉永林 同意股份数:187,138,433 股
10.05.候选人：金卫东 同意股份数:187,138,433 股
10.06.候选人：徐韧 同意股份数:187,138,433 股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：史中伟 同意股份数:18,522,766 股
10.02.候选人：徐满花 同意股份数:18,522,761 股
10.03.候选人：史正 同意股份数:18,540,762 股
10.04.候选人：吉永林 同意股份数:18,522,761 股
10.05.候选人：金卫东 同意股份数:18,522,761 股
10.06.候选人：徐韧 同意股份数:18,522,761 股
议案审议通过。
议案 11.00 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议
案
总表决情况：
11.01.候选人：刘东红 同意股份数:187,141,435 股
11.02.候选人：靳明 同意股份数:187,141,433 股
11.03.候选人：陆幼江 同意股份数:187,141,434 股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：刘东红 同意股份数:18,525,763 股
11.02.候选人：靳明 同意股份数:18,525,761 股
11.03.候选人：陆幼江 同意股份数:18,525,762 股
议案审议通过。
议案 12.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提
名的议案
总表决情况：
12.01.候选人：周强华 同意股份数:187,141,435 股
12.02.候选人：胡西安 同意股份数:187,141,433 股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：周强华 同意股份数:18,525,763 股
12.02.候选人：胡西安 同意股份数:18,525,761 股
议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2017 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 16 日
