证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2018-083


                   杭州中亚机械股份有限公司

      关于全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司
        对宁波柔印电子科技有限责任公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 24 日召开
第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于全资子公
杭州中亚瑞程包装科技有限公司对宁波柔印电子科技有限责任公司增资的议案》。
现将具体事项公告如下：
   一、对外投资概述
   （一）对外投资的基本情况
    宁波柔印电子科技有限责任公司（以下简称“柔印电子”） 由中亚瑞程与
CUI ZHENG（崔铮）、杨天晗、顾唯兵及王盛共同出资设立。因柔印电子经营发
展需要，柔印电子拟将注册资本由人民币 500 万元增加至 1,000 万元，增加的 500
万元注册资本由原股东按原出资比例认缴。中亚瑞程拟使用自有资金 100 万元认
缴本次增资，全部计入柔印电子的注册资本。本次增资完成后，中亚瑞程对柔印
电子的出资额由 100 万元增加至 200 万元，占柔印电子注册资本的比例不变，仍
为 20%。
    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定，本次交易事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

    （三）本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。



    二、 标的公司的基本情况

    1、公司名称：宁波柔印电子科技有限责任公司
     2、类型：有限责任公司（中外合资）
     3、法定代表人：CUI ZHENG（崔铮）
     4、注册资本：500 万人民币
     5、成立时间：2017 年 07 月 03 日
     6、营业期限：2017 年 07 月 03 日至 2037 年 07 月 02 日
     7、住所：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金源路 669 号
     8、经营范围：电子标签的研发、制作、批发、零售；包装材料及产品、包
装专用设备的制造、加工、批发、零售；导电油墨的研发、制造、加工、批发、
零售；印刷设备及配件的制造、加工、批发、零售；印刷电子技术、物联网技术
的研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的研发；自营或代理货
物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     9、最近一年又一期主要财务指标
                                                                             单位：万元

                   2017 年 12 月 31 日/ 2017 年      2018 年 3 月 31 日/ 2018 年 1-3 月
资产总额                                    395.56                                   561.71
负债总额                                     58.03                                    -5.74
净资产                                      337.53                                   567.45
营业收入                                      0.00                                        0.09
净利润                                  87.41                             -20.82
    注：以上 2017 年数据已经宁波科信会计师事务所有限公司审计，并出具《审计报告》
（科信审[2018]第 293 号）。2018 年 3 月 31 日及 2018 年 1-3 月数据未经审计。

     10、股权结构：
     本次增资前后，各股东（合资方）及其出资情况如下：
                                 增资前                               增资后
股东（合资方）名
                       认缴出资额                           认缴出资额
    称/姓名                          出资比例（%）                        出资比例（%）
                     （万人民币）                         （万人民币）
   CUI ZHENG
                         130.00             26.00             260.00             26.00
    （崔铮）
杭州中亚瑞程包装
                         100.00             20.00             200.00             20.00
  科技有限公司
     杨天晗              100.00             20.00             200.00             20.00
     顾唯兵               95.00             19.00             190.00             19.00
         王盛             75.00             15.00             150.00             15.00
         合计            500.00             100.00           1,000.00            100.00
    三、本次对外投资目的、对公司影响及存在风险

    1、投资目的及对公司的影响
    中亚瑞程本次对柔印电子拟进行的增资是基于柔印电子研发、经营发展需要
的考虑，本次增资没有改变中亚瑞程持有柔印电子的股权比例，对中亚瑞程在柔
印电子的权益没有影响，对公司的财务状况及经营成果不会产生不利影响。本次
增资符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。

    中亚瑞程本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、存在的风险
    本次增资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但柔印
电子目前属于初创阶段，后续研发及市场拓展存在不确定性，本次投资存在一定
的管理和经营风险。


    四、独立董事意见
    经审查，公司独立董事认为：
    （1）中亚瑞程本次对柔印电子拟进行的增资是基于柔印电子研发、经营发
展需要的考虑，本次增资没有改变中亚瑞程持有柔印电子的股权比例，对中亚瑞
程在柔印电子的权益没有影响，对公司的财务状况及经营成果不会产生不利影响。
本次增资符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。
    （2）中亚瑞程本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于全资子公司杭州中亚瑞程包装
科技有限公司对宁波柔印电子科技有限责任公司增资的议案》的审议结果。


    五、监事会审核意见
    经核查，公司监事会认为：
    （1）中亚瑞程本次对柔印电子拟进行的增资是基于柔印电子研发、经营发
展需要的考虑，本次增资没有改变中亚瑞程持有柔印电子的股权比例，对中亚瑞
程在柔印电子的权益没有影响，对公司的财务状况及经营成果不会产生不利影响。
本次增资符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。
    （2）中亚瑞程本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对
宁波柔印电子科技有限责任公司增资事项。


    六、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
    4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第二次会议
相关事项的书面审核意见》；
    5、柔印电子 2017 年审计报告及 2018 年 1-3 月财务报表。


    特此公告。



                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 5 月 25 日