中亚股份:第三届董事会第五次会议决议公告2018-08-30
证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2018-109
杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集,会议通知于 2018 年 8 月 17 日以
通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018 年 8 月 28 日召开,采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人,实际参会董事 9 人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见 2018 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2018 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》;
2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 30 日