证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2018-109


                    杭州中亚机械股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2018 年 8 月 17 日以
通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 8 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见 2018 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见 2018 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



    三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2018 年 8 月 30 日