证券代码：300512             证券简称：中亚股份          公告编号：2018-121


                    杭州中亚机械股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以
通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 10 月 22 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经董事会讨论，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    同意公司与自然人陶进、金晓铮共同出资设立杭州麦杰思智能柜科技有限公
司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公
司”），合资公司注册资本为人民币 100 万元整，其中本公司出资 51 万元，占注
册资本总额的 51%；陶进出资 30 万元，占注册资本总额的 30%；金晓铮出资 19
万元，占注册资本总额的 19%。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司
2018 年 10 月 19 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外
投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                                  杭州中亚机械股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2018 年 10 月 23 日