证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2018-122


                     杭州中亚机械股份有限公司

               第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 19
日以通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2018 年 10 月 22 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    经监事会讨论，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    同意公司与自然人陶进、金晓铮共同出资设立杭州麦杰思智能柜科技有限公
司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公
司”），合资公司注册资本为人民币 100 万元整，其中本公司出资 51 万元，占注
册资本总额的 51%；陶进出资 30 万元，占注册资本总额的 30%；金晓铮出资 19
万元，占注册资本总额的 19%。

    公司监事会发表书面审核意见如下：
    1、公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与陶进、金晓铮的
合作，充分发挥协同效应，有利于公司丰富无人零售设备产品种类，促进公司无
人零售行业拓展，符合公司及全体股东的利益。
    2、本次对外投资符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司本
次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意公司本次对外投资设立合资公司事项。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 10 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第六次会议相关
事项的书面审核意见》。


    特此公告。




                                                杭州中亚机械股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2018 年 10 月 23 日