证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2018-124


                    杭州中亚机械股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 26 日以
通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2018 年 10 月 29 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、经董事会讨论，审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 10 月 30 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、经董事会讨论，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机
械有限公司进行增资的议案》。

    同意以募集资金 5,000 万元对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称
“瑞东机械”）进行增资，其中 50 万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册
资本由 8,000 万元增加至 8,050 万元，其余 4,950 万元计入瑞东机械的资本公积。
本次增资后，公司仍持有瑞东机械 100%股权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018
年 10 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集
资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                           杭州中亚机械股份有限公司
                                                    董事会
                                                2018 年 10 月 30 日