证券代码：300512          证券简称：中亚股份           公告编号：2018-139


                    杭州中亚机械股份有限公司

                   关于公司独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 12 月 6 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到公司独立董事刘东红提交的书面辞职报告。刘东红因工作原因，申请辞去
公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去董事会提名委员会委员及召集人、
董事会战略决策委员会委员职务，辞职之后刘东红不再担任公司任何职务。
    鉴于刘东红辞去公司独立董事职务后，导致公司独立董事人数少于董事会人
数的三分之一，根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定，刘东红的辞职将在公司
股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，刘东红将依照法律法规
的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的
补选工作。
    公司对刘东红在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷
心感谢！
    特此公告。


                                                杭州中亚机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 12 月 7 日