证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2019-003


                   杭州中亚机械股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 3 日以通
讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 1 月 7 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经董事会讨论，审议通过《关于控股子公司股权转让及增资的议案》。
    1、同意公司受让陶进、金晓铮所持有的公司控股子公司杭州麦杰思物联网
科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）各 4 万元股权，共计 8 万元股权。
本次转让的股权均未出资到位，转让股权之价款均为 0 万元。本次股权转让完成
后，麦杰思物联网注册资本仍为 100 万元，其中本公司持有 59 万元的股权，陶
进持有 26 万元的股权，金晓铮持有 15 万元的股权。
    2、同意在上述股权转让事宜完成后，由自然人王洁铭对麦杰思物联网进行
增资，新增加的注册资本金额为 25 万元，增资价格为人民币 1 元/每元注册资本
金额。公司放弃对本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后，麦杰思物联
网的注册资本将增加为 125 万元，其中王洁铭持有 25 万元出资额（对应本次增
资完成后麦杰思物联网 20%股权）、本公司将持有 59 万元出资额（对应本次增资
完成后麦杰思物联网 47.2%股权）、陶进将持有 26 万元出资额（对应本次增资完
成后麦杰思物联网 20.8%股权）、金晓铮将持有 15 万元出资额（对应本次增资完
成后麦杰思物联网 12%股权）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019
年 1 月 3 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司
股权转让及增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                                杭州中亚机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 1 月 8 日