证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2019-015


                    杭州中亚机械股份有限公司

              第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2019 年 2 月 15 日以
通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 2 月 18 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经董事会讨论，审议通过《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的议
案》。
    同意公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）
与北京栖港投资有限公司（以下简称“栖港投资”）共同发起设立栖港先进制造
一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记主管部门核
准的名称为准）。基金规模为人民币 1.003 亿元，其中中亚科创作为有限合伙人
出资人民币 1 亿元、栖港投资作为普通合伙人出资人民币 30 万元。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019
年 2 月 16 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司
对外投资设立产业投资基金的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 2 月 19 日