证券代码：300512            证券简称：中亚股份               公告编号：2019-036


                    杭州中亚机械股份有限公司

              关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《2018 年
度利润分配预案》。现将具体事项公告如下：
   一、 利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润
192,820,996.90 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积
19,282,099.69 元。截至 2018 年末母公司可供分配利润的形成过程如下：
2018 年初母公司未分配利润                                      435,983,143.23 元
减：2017 年度母公司已分配股利                                  270,000,000.00 元
加：2018 年度母公司实现净利润                                  192,820,996.90 元
减：提取法定盈余公积 10%                                        19,282,099.69 元
2018 年末母公司可供分配利润                                    339,522,040.44 元
    公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：
                 送红股（股）              派息（元）        公积金转增股本（股）
每十股                 0                       1.30                   0
                 以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 270,000,000 股为基数，向全体股
分配总额     东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发 35,100,000.00 元（含
             税）；不送红股、不以资本公积金转增股本。

    2、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配

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计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2018年公司保持了稳健的盈利能
力和良好的财务状况，结合行业现状及特点、公司发展阶段和趋势，本次利润分
配预案符合公司实际经营情况及未来发展战略，与公司业绩成长性相匹配，兼顾
了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配预
案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。本
次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


    二、独立董事意见
    经审查公司 《2018 年度利润分配预案》，我们认为：公司 2017 年度利润
分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 270,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），共计派发 35,100,000.00 元（含税）；不
送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会
计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
本次利润分配预案与公司战略规划相匹配。
    综上所述，我们一致同意公司董事会对《2018 年度利润分配预案》的审议
结果，并同意提交公司股东大会审议。



    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                                  杭州中亚机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 4 月 26 日



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