证券代码：300512           证券简称：中亚股份         公告编号：2019-043


                   杭州中亚机械股份有限公司

             关于 2019 年度董事长薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过《2019 年度董事长薪酬方案》。现将有关
事项公告如下：
   一、2019 年度董事长薪酬方案
    为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定
董事长薪酬方案，具体如下：
    一、适用对象：公司董事长。
    二、适用期限：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日。
    三、薪酬标准：公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中
基本年薪为 20 万元，绩效年薪为 40 万元，绩效年薪依据考核结果发放。董事会
薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，上调或下调绩效年薪基数
的 30%。根据上述考核方法计算总得分，若有重大业绩可另外加分。参考得分确
定董事长薪酬，由董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。
    本次薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、 独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司提出的 2019 年度董事长薪酬方案，是依据公
司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符
合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定。

    综上所述，我们一致同意公司董事会对《2019 年度董事长薪酬方案》的审
议结果，并同意提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。
                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019 年 4 月 26 日