证券代码：300512           证券简称：中亚股份         公告编号：2019-044


                   杭州中亚机械股份有限公司

        关于 2019 年度高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第十三次会议，审议通过《2019 年度高级管理人员薪酬方案》。现
将有关事项公告如下：
   一、2019 年度高级管理人员薪酬方案
    为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展，
持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定高级管理人员薪酬方案，具体如下：
    一、适用对象：公司高级管理人员。
    二、适用期限：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日。
    三、薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，
具体如下：
    1、总经理基本年薪为 15 万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总经理、
财务总监、董事会秘书基本年薪为 10 万元。若存在一人担任多个高级管理人员
职位情况，按收入较高职位领取。
   2、总经理及其他高级管理人员绩效年薪基数总数为 180 万元，绩效年薪依
据考核结果发放。董事会薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，
上调或下调绩效年薪基数的 30%。
    根据上述考核方法计算总得分，若有重大业绩可另外加分。参考得分确定高
级管理人员薪酬，由董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。


    二、 独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司提出的 2019 年度高级管理人员薪酬方案，是
依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬
方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级
管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。

    综上所述，我们一致同意公司董事会对《2019 年度高级管理人员薪酬方案》
的审议结果。

   三、 备查文件
   1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                              杭州中亚机械股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 4 月 26 日