证券代码：300512            证券简称：中亚股份          公告编号：2019-056


                    杭州中亚机械股份有限公司
                    2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会会
议通知已于 2019 年 4 月 26 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。公司于 2019 年 5 月 10 日发布了《关于召开 2018 年度股
东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站
发布的公告。
    2、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（周四）14：00。
    网络投票时间：2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日
15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日：2019 年 5 月 9 日（周四）。
    4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号公司会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长史中伟。
    7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、本次股东大会的出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 187,165,632 股，占上市公司总
股份的 69.3206％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 187,082,432 股，占上市公司总
股份的 69.2898％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 83,200 股，占上市公司总股份的
0.0308％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 18,549,960 股，占上市公司总股
份的 6.8704％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 18,466,760 股，占上市公司总股
份的 6.8395％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 83,200 股，占上市公司总股份的
0.0308％。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下
决议：

议案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 187,112,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；反对 53,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     议案审议通过。
议案 2.00 《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 187,112,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；反对 53,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 3.00 《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 187,112,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；反对 53,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 4.00 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
    同意 187,112,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；反对 53,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 5.00 《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
    同意 187,015,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9199％；反对
150,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 18,399,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1914％；反对 150,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 6.00 《2019-2021 年股东分红回报规划》
总表决情况：
    同意 187,015,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9199％；反对 83,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0445％；弃权 66,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％。
中小股东总表决情况：
    同意 18,399,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1914％；反对 83,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4485％；弃权 66,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3601％。
    议案审议通过。
议案 7.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
总表决情况：
    同意 187,045,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9359％；反对 53,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 66,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0357％。
中小股东总表决情况：
    同意 18,429,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3531％；反对 53,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2868％；弃权 66,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3601％。
    议案审议通过。
议案 8.00 《关于向史正租赁房屋的议案》
    关联股东杭州沛元投资有限公司、杭州富派克投资咨询有限公司、杭州高迪
投资咨询有限公司、史中伟、徐满花、史正回避表决。
总表决情况：
    同意 2,066,690 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 96.1300％；反对
83,200 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 3.8700％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,566,718 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 94.9573％；反对
83,200 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 5.0427％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 9.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
    同意 187,015,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9199％；反对
150,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0801％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 18,399,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1914％；反对 150,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 10.00 《2019 年度董事长薪酬方案》
总表决情况：
    同意 187,082,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9555％；反对 83,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 18,466,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5515％；反对 83,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 11.00 《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机
构的议案》
总表决情况：
    同意 187,082,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9555％；反对 83,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 18,466,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5515％；反对 83,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4485％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。
议案 12.00 《关于变更经营范围的议案》
总表决情况：
    同意 187,112,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；反对 53,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 18,496,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7132％；反对 53,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2868％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案审议通过。

议案 13.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
    同意 187,112,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；反对 53,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均
符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2018 年度
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 5 月 17 日