证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2019-060


                    杭州中亚机械股份有限公司

       关于在香港设立全资子公司实施主体变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、对外投资概述
   （一）对外投资的基本情况

    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于在
香港设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在中国香港投资设立全资
子公司（公司具体名称以实际注册结果为准），投资金额为 1,000 万港币。具体
内容详见公司 2019 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于在香港设立全资子公司的公告》。
    根据公司经营及投资管理的需要，2019 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事
会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于在香港设立全资
子公司实施主体变更的议案》，同意公司将在中国香港投资 1,000 万港币设立全
资子公司的实施主体变更为公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简
称“中亚科创”），其他投资内容不变。
    （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，本次对外投资设立全资子公司实施主体变更事项在公司董事会权限内，
无需提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资实施主体变更不涉及关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、 投资主体的基本情况
    1、公司名称：杭州中亚科创投资有限公司；
    2、注册地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 2 幢 408 室；
    3、注册资本：8,500 万人民币；
    4、成立日期：2018 年 1 月 31 日
    5、统一社会信用代码：91330105MA2B0NAU27；
    6、经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除证券、期货）（上述两
项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财
等金融服务）；机械设备、机电设备的技术开发、成果转让；货物及技术进出口
（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得
许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；
    7、股权结构：公司持有 100%股权。


    三、本次变更对外投资实施主体对公司的影响
    本次对外投资实施主体变更是根据公司经营及投资管理需要进行的，没有
改变对外投资的其他内容，不会损害公司及全体股东的利益。


    四、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：
    本次对外投资实施主体变更是根据公司经营及投资管理需要进行的，没有
改变对外投资的其他内容，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于在香港设立全资子公司实施主
体变更的议案》的审议结果。


    五、监事会意见
    经核查，监事会认为：
    本次对外投资实施主体变更是根据公司经营及投资管理需要进行的，没有
改变对外投资的其他内容，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意在香港设立全资子公司实施主体变更事项。


    六、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
   2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
   3、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
   4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第十四次会
议相关事项的书面审核意见》。


   特此公告。

                                             杭州中亚机械股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 5 月 18 日