证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2019-067


                    杭州中亚机械股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2019 年 6 月 5 日以通
讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 6 月 11 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经董事会讨论，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。
    同意公司对控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思
物联网”）进行增资，新增加的注册资本金额为 9.7 万元，增资价格为人民币 1
元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦杰思物联网注册资本为 134.7 万元，
其中本公司持有 68.7 万元的股权，占注册资本的 51%；陶进持有 26 万元的股权，
占注册资本的 19.3%；金晓铮持有 15 万元的股权，占注册资本的 11.14%；王洁
铭持有 25 万元的股权，占注册资本的 18.56%。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019
年 6 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公
司增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。

                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 6 月 12 日