证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2019-103


                     杭州中亚机械股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2019 年 10 月 25 日以
通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2019 年 10 月 29 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、经董事会讨论，审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 10 月 30 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告》全文。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    2、经董事会讨论，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    同意公司执行财政部发布的财会〔2019〕16 号的有关规定，对合并财务报
表项目进行相应调整。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019
年 10 月 30 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策

变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                          杭州中亚机械股份有限公司
                                                   董事会
                                               2019 年 10 月 30 日