证券代码：300512           证券简称：中亚股份           公告编号：2019-109


                   杭州中亚机械股份有限公司

              第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 15 日以
通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2019 年 11 月 19 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、经董事会讨论，审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的
议案》。
    北京鲜生活电子商务有限公司（以下简称“北京鲜生活”）以人民币 12.49
元/每元注册资本金额的价格单方面对公司控股子公司杭州麦杰思物联网科技有
限公司（以下简称“麦杰思物联网”）进行增资，新增加的注册资本金额合计为
人民币 38.4857 万元（首期增资款 200.00 万元，第二期增资款 280.7571 万元），
其中 38.4857 万元计入麦杰思物联网的注册资本（首期增资时 16.0105 万元计入
麦杰思物联网的注册资本，第二期增资时 22.4752 万元计入麦杰思物联网的注册
资本），442.2714 万元计入麦杰思物联网的资本公积（首期增资时 183.9895 万元
计入麦杰思物联网的资本公积，第二期增资时 258.2819 万元计入麦杰思物联网
的资本公积）。
    同意公司放弃控股子公司麦杰思物联网增资优先认缴出资权事项。本次增资
完成后，麦杰思物联网的注册资本为 192.4286 万元，其中本公司持有 68.7 万元
出资额，占注册资本的 35.70%；魏永明持有 26 万元出资额，占注册资本的
13.51%；金晓铮持有 15 万元出资额，占注册资本的 7.80%；王洁铭持有 25 万元
出资额，占注册资本的 12.99%；赵亮持有 19.2429 万元出资额，占注册资本的
10.00%；北京鲜生活持有 38.4857 万元出资额，占注册资本的 20.00%。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019
年 11 月 20 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股
子公司增资优先认缴出资权的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                                杭州中亚机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 11 月 20 日