证券代码：300512          证券简称：中亚股份            公告编号：2020-016


                     杭州中亚机械股份有限公司

            第三届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席周强华先生召集，会议通知于 2020 年 2 月 10
日以通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2020 年 2 月 13 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经监事会讨论，审议通过《关于向控股股东借款的议案》。

    同意公司向控股股东杭州沛元投资有限公司（以下简称“沛元投资”）申请
5,000 万元的借款额度，借款利率参照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款
基准利率。借款协议自公司董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。在额度
范围内，公司可根据实际需要分期分批借款，可以提前还款，以实际出借金额和
出借时间计算利息。
    监事会发表书面审核意见如下：
    1、为支持公司经营发展，满足公司补充短期流动资金的需求，公司控股股
东杭州沛元投资有限公司向公司提供人民币 5,000 万元的借款额度，借款利率为
中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，本次交易构成关联交易。
    2、本次交易有利于补充公司短期流动资金需求，促进公司经营发展。借款
利率为中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，公司承担的融资成本
符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特
别是中小股东利益的情形。

    综上所述，我们一致同意公司本次向控股股东借款事项。
    议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 2 月 14 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十一次会议
相关事项的书面审核意见》。



    特此公告。


                                               杭州中亚机械股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2020 年 2 月 14 日